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东莞公司代办东莞控股:第七届监事会第十七次会议决议

2020-06-23  来源:东莞工商注册 作者: 注册东莞公司

东莞控股:第七届监事会第十七次会议决议   时间:2019年09月16日 08:20:32 中财网    
原标题:东莞控股:第七届监事会第十七次会议决议公告

东莞公司代办东莞控股:第七届监事会第十七次会议决议


股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-058



东莞发展控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届监事
会第十七次会议,于2019年9月12日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水
库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开,应到会监事3名,
实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关
于公司符合配股发行条件的议案》。


此议案的详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露的《东莞控股董事会关于公司符合配股条件的说明》。


本议案尚需提交股东大会审议。


二、逐项审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方
案的议案》。


1、境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:东莞控股

股票代码:000828.SZ

上市地:深圳证券交易所

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


2、发行股票的种类和面值


本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股
面值为人民币1.00元。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


3、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(下称,本次配股)的方式进行。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


4、配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A
股股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东
配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年6
月30日的总股本1,039,516,992股为基数测算,本次配售股份数量不
超过311,855,097股。


本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原
因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,配售股份数量
按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东
大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商
确定。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


5、定价原则及配股价格

(1)定价原则

① 本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资
产值,若在本次配股实施前,公司总股本因公司送股、资本公积金转
增股本及其他原因而发生变动,则配股价格不低于按变动后的公司总
股本计算的每股净资产值;


② 参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指
标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

③ 遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。


(2)配股价格

依据本次配股的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公
司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格
由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销
商)协商确定。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


6、配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股
股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)。


公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东
莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现
金形式全额认购本次配股的可配售股份。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股
东依其持股比例享有。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


8、发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配
售股份。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。



9、承销方式

本次配股采取代销方式。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


10、本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金不超过人民币25亿元(含发行费用),扣除
发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一
号线建设发展有限公司,一部分作为注册资本,一部分计入资本公积,
作为东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的资本金。


在本次配股募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序
予以置换。


在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人
士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金的投入
进度进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于
募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


11、本次配股决议的有效期限

本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内
有效。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


12、募集资金专户存储

本次配股的募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户,实行
专户专储管理。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


13、本次发行证券的上市流通


本次配股完成后,公司将按照有关规定申请本次发行的股票在深
圳证券交易所上市流通。


表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


本次配股公开发行证券方案尚需逐条提交股东大会审议。


三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关
于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》。


此议案的详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露的《东莞控股2019年度配股公开发行证券预案》。


本议案尚需提交股东大会审议。


四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关
于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》。


此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股
2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。


本议案尚需提交股东大会审议。


五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关
于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。


最近五年内,公司无募集资金投资项目,也未以公开或非公开的
方式发行股票。故公司本次配股不需要编制关于公司前次募集资金使
用情况的报告。


此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:
2019-060)。


本议案尚需提交股东大会审议。



六、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关
于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的
议案》。


同意公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行的分析、做出的
风险提示及制定的相关填补回报措施。公司董事及高级管理人员、公
司控股股东及其一致行动人为保障公司填补即期回报措施得到切实
履行已做出相关承诺。


此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关
于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》
(公告编号:2019-061)。


本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告



东莞发展控股股份有限公司监事会

2019年9月16日


  中财网


以上是关于东莞公司代办东莞控股:第七届监事会第十七次会议决议信息的详细说明,有不明白地方可以咨询优业财务东莞分公司,东莞优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.dgyycw.cn